证券代码：002679          公司简称：福建金森        公告编号：JS-2019-042


                     福建金森林业股份有限公司

             关于聘任 2019 年度财务审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的
议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表
的审计机构，审计费用不高于 80 万元，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大
会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013 年 12 月 10 日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计
师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019
年 6 月 10 日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的
连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报表审计机构。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任 2019
年度财务审计机构的议案》。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利
益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告！




                                                福建金森林业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 8 月 29 日