证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2019-048



                      福建金森林业股份有限公司
            关于第四届董事会第十二次会议决议的公告


      本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

 议通知于 2019 年 10 月 23 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2019

 年 10 月 29 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通

 讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会

 议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监

 和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程

 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报
 告全文及正文的议案》。


    《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》


     特此公告!
福建金森林业股份有限公司

          董事会
   2019 年 10 月 29 日