长生生物科技股份有限公司



  证券代码：002680           证券简称：*ST长生      公告编号：2019-029



                     长生生物科技股份有限公司
                     关于公司独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长生生物科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独

立董事沈义先生、马东光先生的书面辞职报告。由于独立董事聘任期届满三年，

沈义先生、马东光先生辞去公司独立董事、董事会专业委员会委员等相关职务。

沈义先生、马东光先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止公告日, 沈义先生、

马东光先生未持有公司股份。

    沈义先生、马东光先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，沈义先生、马

东光先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此

之前，沈义先生、马东光先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规

定，继续履行职责。

    沈义先生、马东光先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司

董事会对沈义先生、马东光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                   - 1 -
        长生生物科技股份有限公司

                董 事 会

              2019年5月21日




- 2 -