长生生物科技股份有限公司



    证券代码：002680           证券简称：*ST长生       公告编号：2019-049



                       长生生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议

通知于 2019 年 10 月 11 日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 10 月

14 日下午 13：00 在吉林省长春市高新开发区越达路 1615 号公司会议室以通讯表决

方式召开。本次会议实际出席董事 5 人，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 5

人采用通讯表决方式出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于免除公司部分高级管理

人员职务的议案》。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免除公司部分高级管理人员职务的公告》。




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三、备查文件

1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。




                                        长生生物科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                               2019年10月14日




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