证券代码：002681           证券简称：奋达科技         公告编号：2018-009



                   深圳市奋达科技股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（临时）的会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 2 月 8 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯
方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中董
事 HU YUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    1.审议通过《关于向中国进出口银行深圳分行申请抵押贷款的议案》
    为优化贷款结构，降低融资成本，同意公司以奋达科技园一期厂房 A、B 栋
（建筑面积共 55,761.05m2 ）为抵押物，向中国进出口银行深圳分行申请贷款
18,000 万元人民币，期限二年，用于公司生产经营活动。
    根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       3.审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
    选举产生公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会专
门委员会各委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致，具体组成人员名单如
下：
       审计委员会委员：周玉华、肖奋、文忠泽（其中周玉华为主任委员）
    薪酬与考核委员会：刘宁、肖勇、肖韵（其中刘宁为主任委员）
    提名委员会：宁清华、HU YUPING、谢玉平（其中宁清华为主任委员）
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                        深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                               二〇一八年二月十日