证券代码：002681          证券简称：奋达科技          公告编号：2018-115



                   深圳市奋达科技股份有限公司

          第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议（临时）的会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电话、电子邮件、专人送
达的方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 12 月 4 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯
方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 8 人，实到 8 人，其中独
立董事刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    1.审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名董小林先生
为第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。董先生如经股
东大会同意当选，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。（候选人简历附后）
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构的议
案》
    鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）良好的执业
质量以及保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华担任公司 2018 年度审
计机构，聘期一年。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       3.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条、第二十三条、
第二十五条进行修订，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公
司章程>修订对比表》。
    本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    4.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止第二期限制性股票
激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对原激励对
象持有的已获授但尚未解锁的12,378,083股限制性股票进行回购注销，并已在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。
    本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,077,003,786股调整为
2,064,625,703股，注册资本由2,077,003,786元调整为2,064,625,703元。
    本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
    5.审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，同意于 2018 年 12 月 20 日（星
期四）14:30 召开公司 2018 年第六次临时股东大会。
    相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2018 年第六次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                     深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                           二〇一八年十二月五日
附：董事候选人简历：
    董小林先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1991 年毕业于武汉测绘科技大学（现武汉大学）计算机软件专业，1991 年起历
任湖南省测绘局助理工程师，深圳市清华文通信息科技公司技术经理，深圳市凌
昀实业有限公司经理，深圳市彩印美包装有限公司经理，深圳市富诚达科技有限
公司执行董事，深圳市奋达科技股份有限公司副总经理，2017 年 8 月至今任深
圳市富诚达科技有限公司董事。
    董小林先生符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等规定的任职资格，离任公司副总经理后未买卖公司股票。董小林先生持
有奋达科技 64,418,810 股股份，占奋达科技总股本比例为 3.12%。董小林先生与
公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，董小林先生不属于“失
信被执行人”。