证券代码：002681            证券简称：奋达科技         公告编号：2019-017



                    深圳市奋达科技股份有限公司

          第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议（临时）的会议通知于 2019 年 2 月 22 日以电话、电子邮件、专人送达
的方式发出。
    2.本次董事会于 2019 年 2 月 26 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯
方式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中周
玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容参见刊登于信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值
准备的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
特此公告。


             深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                  二〇一九年二月二十八日