奋达科技：第三届董事会第三十次会议决议公告2019-04-29
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-023
深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议的会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2019 年 4 月 26 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司 2018 年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018 年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司 2018 年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度报告》中“第四节 经营状况讨
论与分析”。
公司独立董事刘宁、周玉华、宁清华分别向董事会提交了《2018 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《公司 2018 年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
根据瑞华会计师事务所为公司出具的《审计报告》，公司 2018 年实现归属于
上市公司股东的净利润-781,699,786.12 元，母公司实现净利润 130,061,361.05 元，
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 13,006,136.11
元后，母公司本年实现可分配利润 117,055,224.96 元。
鉴于公司 2018 年已通过集中竞价方式回购股份 22,468,408 股，回购金额为
89,229,472.89 元（不含交易费用），根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关
于支持上市公司回购股份的意见》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比
例计算。”
同时，结合公司 2018 年的经营情况，公司未来清溪产业园建设以及日常生
产经营发展需要，为保证公司正常经营和长远发展，谋求公司及股东利益最大化，
公司 2018 年度拟不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的
利润分配方案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投
资者利益的情况。
6.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》发表
了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容见指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、保荐机构和审计机构对《公司 2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
9.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于会计政策变更的议案》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019 年第一季度报告正文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》。
11.逐项审议通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.01.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事长、总经理肖奋 2019
年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；
11.02.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理文忠泽 2019
年度的薪酬》，其中董事文忠泽回避表决；
11.03.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理肖勇 2019
年度的薪酬》，其中董事肖勇回避表决；
11.04.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事董小林 2019 年度的薪
酬》，其中董事董小林回避表决；
11.05.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事、副总经理、董事会
秘书谢玉平 2019 年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；
11.06.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于董事肖韵 2019 年度的薪酬》，
其中董事肖韵回避表决；
11.07.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事周玉华 2019 年度
的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；
11.08.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事宁清华 2019 年度
的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；
11.09.同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于独立董事王岩 2019 年度的
薪酬》，其中董事王岩回避表决；
11.10.同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理、财务总监肖晓
2019 年度的薪酬》；
11.11.同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于副总经理余君山 2019 年度
的薪酬》；
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司
实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审
议，制定了公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
拟从公司获得的税
序号 姓名 职务 备注
前薪酬（万元）
1 肖奋 董事长、总经理 120.00
不在公司领取薪酬，由
2 文忠泽 董事、副总经理 0
富诚达负责发放
3 肖勇 董事；副总经理 98.40
不在公司领取薪酬，由
4 董小林 董事 0
富诚达负责发放
董事；副总经
5 谢玉平 60.00
理；董事会秘书
6 肖韵 董事 30.00
7 周玉华 独立董事 10.00
8 宁清华 独立董事 10.00
9 王岩 独立董事 10.00
副总经理；财务
10 肖晓 60.00
负责人
11 余君山 副总经理 62.40
合计 ------ ------
公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事肖奋、肖勇、董小林、
肖韵回避表决。
为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能
力，公司 2019 年度拟与关联人进行采购商品、销售商品、接受劳务、资金拆借、
房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过 3,000 万元。具体内容见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及尚未行权的
股票期权的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
同意回购注销限制性股票数量合计 5,388,714 股，回购价格为 3.4416 元/股；
回购股票期权数量合计 9,309,561 份，回购价格为 6.9259 元/股。具体内容见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制
性股票及尚未行权的股票期权的公告》。
14.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于刘宁辞去独立董事职务，为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效
率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的要求，公司拟对第三届董事会各专门委员会成
员进行调整，具体如下：
审计委员会委员：周玉华、王岩、肖奋（其中周玉华为主任委员）
薪酬与考核委员会：王岩、宁清华、肖奋（其中王岩为主任委员）
提名委员会：宁清华、周玉华、文忠泽（其中宁清华为主任委员）
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
15.审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
