证券代码：002681             证券简称：奋达科技          公告编号：2019-036


                    深圳市奋达科技股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1.会议通知的公告于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
    3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1.召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00
    2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室
    3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长肖奋先生
    6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。


    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共 12 名，代表有表决权的股份 937,667,303 股，占公
司总股本的 45.4158%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代
表有表决权的股份 936,953,046 股，占公司总股本的 45.3813%；通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决
权股份数 714,257 股，占公司有表决权股份总数的 0.0346%。参与投票的中小投资
者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表有表决权的股份数为
714,257 股，占公司股份总数的 0.0346%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
    1.审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 937,622,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9952%；反对 6,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权
38,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0042%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
93.7138%；反对 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.8400%；弃权 38,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
5.4462%。该议案获得通过。
    2.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 937,622,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
    3.审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 937,622,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
    4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 937,622,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
    5.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 937,622,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9952%；反对 44,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 669,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
93.7137%；反对 44,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
6.2863%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
    6.逐项审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    6.01    关于董事长、总经理肖奋 2019 年度的薪酬
    关联股东肖奋回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 158,118,131 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9634%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.02    关于董事、副总经理文忠泽 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.03    关于董事、副总经理肖勇 2019 年度的薪酬
    关联股东肖勇回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 869,676,757 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9933%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.04    关于董事董小林 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.05    关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2019 年度的薪酬
    关联股东谢玉平回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 934,454,417 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.06    关于董事肖韵 2019 年度的薪酬
    关联股东肖韵回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 903,645,150 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9936%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.07    关于独立董事周玉华 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.08    关于独立董事宁清华 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.09    关于独立董事王岩 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.10    关于副总经理、财务总监肖晓 2019 年度的薪酬
    关联股东肖晓回避表决。
    表 决 结 果 ： 同 意 896,316,026 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9935%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6.11    关于副总经理余君山 2019 年度的薪酬
    表 决 结 果 ： 同 意 937,609,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9938%；反对 57,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0000%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 656,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
91.8937%；反对 57,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
8.1063%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    以上议案获得通过。
    7.关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案
    表 决 结 果 ： 同 意 937,615,403 股 ， 占 出 席 会 议 的 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
99.9945%；反对 38,900 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权
13,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 662,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
92.7337%；反对 38,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
5.4462%；弃权 13,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
1.8201%。该议案获得通过。


    四、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，对 2018 年度出席会议情况、
对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报
告。独立董事述职报告》详见刊登于 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   五、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
   2.见证律师：彭素球   周百顺
   3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   六、备查文件
   1.深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
   2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2018 年度股东大会
法律意见书。


                                             深圳市奋达科技股份有限公司
                                                   2019 年 5 月 21 日