证券代码：002681                 证券简称：奋达科技          公告编号：2019-052



                       深圳市奋达科技股份有限公司

            第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议的会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
    2.本次董事会于 2019 年 8 月 21 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方
式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中独立
董事王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
    1.审议通过《关于公司 2019 半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司 2019 半年度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2019 半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
    2.审议通过《关于投资设立越南子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    为进一步降低公司生产成本，向国际大客户提供更加优质的服务，根据公司经
营发展需要，公司拟以自有资金 500 万美元在越南投资设立全资子公司奋达（越南）
有限公司（暂定名，以主管部门核准登记的名称为准，以下简称“奋达（越南）”），
主营消费电子类产品的研发、生产与销售，公司持有奋达（越南）100%的股权。
    本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况，无需提交股东大会审议，尚需发展和改革委员会等相关政府部门
审批核准。


    特此公告。


                                        深圳市奋达科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 23 日