证券代码：002681             证券简称：奋达科技          公告编号：2019-066



                    深圳市奋达科技股份有限公司

           第 三 届董 事会 第三 十 三次 会议 决议 公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议（临时）的会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电话、电子邮件、专人送达的方式
发出。

    2.本次董事会于 2019 年 10 月 14 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方
式召开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 8 人，其中董事
文忠泽因业务出差缺席本次会议，董事肖韵、王岩以通讯方式参加表决，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。

    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

    1.审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，公司董事会经过对公司的实际情况的自查，认为公司符合申请非
公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格，同意申请

非公开发行公司债券。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十三次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    2.逐项审议通过《关于公司 2019 年非公开发行公司债券方案的议案》
    公司本次拟非公开发行公司债券方案具体如下：

    （1） 发行规模和发行方式
    本次债券票面总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)，具体发行规模将根据公司资
金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    本次债券在获核准发行后，拟一次发行完毕。
    本次债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必

要的备案程序。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （2） 向公司股东配售的安排
    本次债券不向公司股东优先配售。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （3） 债券期限
    本次债券期限为不超过 3 年（含 3 年）。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （4） 债券利率及确定方式
    本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一

致确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （5） 发行对象
    本次债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与
交易管理办法》的合格投资者发行，发行对象不超过 200 名。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （6） 募集资金的用途
    本次债券的募集资金将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含
下属公司）借款、公司（含下属公司）项目建设。具体用途将根据公司资金需求情
况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司
融资渠道，促进公司稳步健康发展。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （7） 增信措施
    本次非公开发行公司债券拟采用保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有限
公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次非公开发行的票
面金额不超过人民币 5 亿元的公司债券的本金及利息、罚息和实现债权的费用。具
体实施中是否采用增信措施及具体的增信安排提请股东大会授权董事会及董事会授

权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （8） 债券交易流通
    本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申
请公司债券挂牌转让。提请股东大会授权董事会全权办理本次债券的挂牌转让事宜。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    （9） 偿债保障措施
    公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时作出如下决议并采取相应措施：
    1） 不向股东分配利润；

    2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4） 主要责任人不得调离等措施。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
     （10） 决议有效期

    本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十三次
会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。


    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券
相关事宜的议案》
   为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提请
股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
   （1） 授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，
制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条
款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、是否分期发行及发行期数、

债券期限、债券利率、发行安排、是否采用增信措施及具体的增信安排、评级安排、
具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、具体募集资金用途、
债券挂牌转让等与本次发行条款有关的一切事宜；
   （2） 授权董事会决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并
签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

   （3） 授权董事会具体办理本次债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签
署、执行、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约及根据
法律、法规进行的信息披露）；
   （4） 授权董事会签署与本期公司债券发行及挂牌转让相关的合同、协议和其
他法律文件；

   （5）授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时作出如下决议并采取相应措施：
   1） 不向股东分配利润；
   2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

   4） 主要责任人不得调离等措施。
  （6） 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜；
  （7） 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，授权董事会
依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

  （8） 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是
否继续开展本次公司债券发行工作；
   （9） 授权公司董事会办理与本次债券发行及挂牌转让、备案有关的其它事项。
    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十三次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4.审议通过《关于公司和/或其附属公司为公司发行债券提供反担保的议案》
    同意本次非公开发行公司债券采用保证担保方式增信，由深圳市高新投集团有
限公司（下称“高新投”）为本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，
公司和/或其附属公司拟以其拥有合法处分权的财产为公司向高新投提供反担保，并
授权公司相关人员签署与上述反担保相关的所有法律文件。相关内容详见指定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司和/或其附属公司为公司发
行债券提供反担保的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十三次
会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    5.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条进行修订，内容详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
    本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    6.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

    公司于2019年4月26日、2019年5月20日分别召开第三届董事会第三十次会议、
2018年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股
票及尚未行权的股票期权的议案》，根据《2018年股权激励计划（草案）》的相关规
定，公司需回购注销已获授但尚未解锁的5,388,714股限制性股票，回购价格3.4416
元/股，近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。
    本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 2,063,717,194 股 减 少 至

2,058,328,480股，注册资本由2,063,717,194元调整为2,058,328,480元。
    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    7.审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议，同意于 2019 年 10 月 31 日（星期
四）14:30 召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通
知》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                深圳市奋达科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 10 月 15 日