龙洲股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告2019-08-21
证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-092
龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一
次(定期)会议于 2019 年 8 月 20 日上午在公司七楼小会议室召开,公司
于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知
及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董
事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法
律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司 2019 年半年度报告全
文》和 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集
团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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本议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 21 日
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