宏大爆破:对外投资公告2017-04-21
证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2017-033
广东宏大爆破股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为落实公司发展战略,利用军改契机及军民融合政策,发挥公司
现有军工资质的优势,广东宏大爆破股份有限公司(下称“宏大爆破”
或“公司”)拟通过参股湖南宏大日晟航天动力技术有限公司(下称
“宏大日晟”)的方式参与航天动力技术的研究开发与生产。
(1)协议基本情况
协议签署日期:2017年4月18日
协议主体名称:《增资意向书》甲方为宏大爆破;乙方为谢非(身
份证号码430105196210211098);丙方为宏大日晟。
协议主要内容:为充分发挥各方优势,共同研究开发航天动力技
术,乙方拟邀请甲方增资丙方。
(2)本次投资金额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产
的1.78%,按照《公司章程》的相关规定,该项投资需由董事长审批,
不需要提交至董事会或股东大会审议。
(3)本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
(1)出资方式:自筹资金
(2)标的公司基本情况:宏大日晟成立于2010年11月10日,目
前注册资本为5,000万元,股东为谢非(100%股权)。经营范围主要是
信息技术咨询服务、电子产品及配件的制造等。该公司最近一年又一
期的主要财务指标如下:
单位:元
2017年3月31日 2016年12月31日
负债总额 113,869.01 1,313,142.51
净资产 7,471,108.23 7,501,724.89
资产总额 7,584,977.24 8,814,867.40
2017年1-3月份 2016年度
营业收入 807,289.16 908,936.66
净利润 -30,616.66 -1,471,166.46
注:1、上述数据未经审计;2、宏大日晟原名为湖南丰德日晟航
天动力技术有限公司,2017年3月20日更名为宏大日晟。
三、对外投资合同的主要内容
甲方以货币资金方式向丙方增资,甲方现金出资 5,000 万元,占
股 35%。
1、公司治理安排
本次增资后,宏大日晟设董事会、股东会和监事。董事会由 5 名
董事组成,其中甲方提名 2 人,乙方提名 3 人,董事长为公司法定代
表人,由乙方提名人员担任。设监事 1 人,由乙方提名担任。
经营管理实行经理负责制,经理由董事会聘任,其他高级管理人
员由经理提名,财务总监由甲方提名,董事会聘任。
2、承诺及保证条款
(1)乙方必须履行竞业禁止的约定;
(2)丙方完成产品研发及生产后,应优先服务于甲方;在甲方
许可的销售范围内对外销售(军方任务除外);甲方也必须优先采购
丙方的产品及服务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着国防军工行业改革深化与军民融合政策的推进,公司将军工
业务列为公司战略发展板块之一。通过本次与宏大日晟的合作,公司
将参与航天动力技术的研究开发与生产工作,这是公司军品业务转型
升级的重要规划之一。
由于本次拟合作开发的技术投资金额巨大且周期较长,产品销售
还可能受到国家政策调整等宏观政治因素的影响,因此,本次投资在
短期内不会给公司带来经济效益,请投资者注意投资风险。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日