证券代码：002683       证券简称：宏大爆破    公告编号：2017-051


                 广东宏大爆破股份有限公司
          第四届董事会 2017 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 9:30 于公司北塔 21 层会议室
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员

均出席了本次会议。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司 2017 年 8 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

    调整前各专门委员会成员如下：


    专门委员会          主任委员             委员会成员

战略与投资委员会         刘人怀      赵燕、郑炳旭

审计委员会               赵   燕     刘人怀、邹金凤

薪酬与考核委员会         赵   燕     刘人怀、黄祥清

提名委员会               刘人怀      赵燕、王永庆


   调整后的各专门委员会成员如下：

    专门委员会          主任委员             委员会成员

战略与投资委员会         刘人怀      王学琛、郑炳旭、郑明钗

审计委员会               赵   燕     刘人怀、王学琛、邹金凤

薪酬与考核委员会         王学琛      刘人怀、赵燕、陈冬冬

提名委员会               刘人怀      赵燕、王永庆、黄祥清

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




3、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司 2017 年 8 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。
4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司 2017 年 8 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第五次会议决议》




                               广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                        二〇一七年八月二十二日