证券代码：002683      证券简称：宏大爆破    公告编号：2017-070


                 广东宏大爆破股份有限公司
            2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

    一、 会议召开和出席情况

    （一） 召开情况

    1、   召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会

    2、   召开时间：2017 年 12 月 15 日下午 15:00

    3、   召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49 号津滨腾越大

          厦北塔 21 层

    4、   表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

    5、   会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

    6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

          则》以及《公司章程》等有关规定

    （二） 会议出席情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过现场和网

络投票的股东 10 人，代表股份 277,494,931 股，占上市公司总股份
的 39.5580％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 276,294,570

股，占上市公司总股份的 39.3869％。通过网络投票的股东 2 人，代

表股份 1,200,361 股，占上市公司总股份的 0.1711％。

   公司的部分董事、监事及全体高级管理人员以及北京大成（广州）

律师事务所律师均参加了现场会议。

    二、 议案审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如

下议案。

议案 1.00 关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案

总表决情况：

    同 意 277,494,931 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：

    同意 1,960,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。



议案 2.00 关于为子公司涟邵建工提供担保的议案
总表决情况：

    同 意 277,494,931 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。



中小股东总表决情况：

    同意 1,960,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证

律师赵涯、谭珊珊认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集

人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会

规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、广东宏大爆破股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公

司2017年第二次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。



             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                     二〇一七年十二月十五日