证券代码：002683       证券简称：宏大爆破   公告编号：2018-071


                     广东宏大爆破股份有限公司
          关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、召开会议的基本情况

 1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第四次临时股

 东大会

 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

 范性文件和《公司章程》的规定。

 4、会议召开时间：

 现场会议召开时间为 2018 年 12 月 20 日下午 15:00

 网络投票时间：2018 年 12 月 19 日～2018 年 12 月 20 日。其中：

 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年

 12 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

 （2）通过互联网投票的具体时间为：2018 年 12 月 19 日 15:00-12

 月 20 日 15:00 期间的任意时间；

 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

 司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 12 月 14 日。

7、出席对象：

（1）截至 2018 年 12 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以

本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席

现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东

塔 37 层公司会议室



二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于为子公司提供担保的议案。

    议案 1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方

可生效。

    上述内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》、 证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上相关公告。

三、提案编码

                   本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
     提案编码            提案名称                  该列打勾的栏
                                                     目可以投票
     100        总议案                                     √
     1.00       关于修订《公司章程》的议案                 √
     2.00       关于为子公司提供担保的议案                 √


四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018 年 12 月 18-12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午
2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广场东
塔 37 层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及
持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时
间 12 月 20 日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联 系 人：郑少娟、王紫沁
联系电话：020-38031687
传      真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔
37层
邮      编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。


六、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议
决议》。


    特此公告。


                           广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                            2018年12月4日
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程
一、     网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票
简称为“宏大投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


二、 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 19 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 20 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件二：

                                        授权委托书


         兹全权委托                   （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公
  司出席广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对以下议案以
  投票方式代为行使表决权:

         本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
                                                        备注        同意   反对    弃权
提案编
                           提案名称                  该列打勾的栏
  码
                                                      目可以投票
 100                        总议案                       √
1.00      关于修订《公司章程》的议案                     √
2.00      关于为子公司提供担保的议案                     √

  注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
  每项均为单选，多选或不选无效。


  委托人盖章/签字：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：     年   月    日

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）