证券代码：002683       证券简称：宏大爆破     公告编号：2019-021



                    广东宏大爆破股份有限公司
            第四届董事会 2019 年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2019 年第四次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面送达及电子邮件方式

向全体董事发出通知。

    本次会议于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海

证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2019 年第四次会议决议》



                                 广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 24 日