宏大爆破：2018年度股东大会决议公告2019-05-10
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-025
广东宏大爆破股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 召开情况
1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会
2、 召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:30
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔
37 层会议室
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》以及《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共 23 人，代表股份 288,265,339
股，占公司有表决权股份总数的 40.7668％。其中：出席现场投票的
股东及股东代表共 8 名，代表有表决权的股份 276,294,570 股，占公
司有表决权股份总数的 39.0738%；通过网络投票的股东及股东代表
共 15 名，代表有表决权的股份 11,970,769 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6929％。
公司的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成（广州）律
师事务所律师均参加了现场会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案。
议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案 3.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 288,265,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 4.00 关于公司 2018 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 288,265,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 5.00 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 288,265,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 12,730,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案 6.00 关于公司 2019 年财务预算方案的议案
总表决情况：
同 意 287,281,881 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6588％；反对 983,458 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3412％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 11,746,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2747％；
反对 983,458 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7253％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
议案 7.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财投资产品的议案
总表决情况：
同 意 288,221,339 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9847 ％ ； 反 对 44,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 12,686,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6544％；
反对 44,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3456％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所出席的律师见证。见证
律师阳如、李佳韵认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宏大爆破股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公
司2018年度股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日
