证券代码：002683     证券简称：宏大爆破     公告编号：2019-041



                   广东宏大爆破股份有限公司
           第四届董事会 2019 年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 11 日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
    本次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2019 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2019 年第六次会议决议》



                               广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                              2019 年 10 月 22 日