证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2017-083




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三
次会议于 2017 年 6 月 19 日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会
议通知已于 2017 年 6 月 9 日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长陈乐伍先生因其他公务
不能参加现场会议，现场会议由公司副董事长赖其聪先生主持，全体监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 6 月 20 日开市起继续停
牌。公司承诺争取于 2017 年 7 月 20 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的
要求披露重大资产重组预案或者报告书。

    具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

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三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。



                                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一七年六月十九日




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