证券代码：002684             证券简称：猛狮科技         公告编号：2017-086




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
             第六届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次
（临时）会议于 2017 年 6 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议
通知已于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件、传真等方式向全体董事和监事发出。会
议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长陈乐伍先生主
持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成
以下决议：

    全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳证券交
易所 2016 年年报问询函回复的议案》。

    《关于深圳证券交易所 2016 年年报问询函的回复公告》的具体内容详见公
司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第四次（临时）会议决议。

    特此公告。


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    广东猛狮新能源科技股份有限公司
              董 事 会
       二〇一七年六月二十七日




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