证券代码：002684             证券简称：猛狮科技          公告编号：2018-047




                   广东猛狮新能源科技股份有限公司
           第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次（临时）会议于 2018 年 4 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 4 月 13 日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事
6 人，实际出席会议的董事 6 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

    全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重大资
产重组事项的议案》。

    本次重大资产重组事项自启动以来，公司及相关各方对本次重组事项进行了
多次磋商，积极推动本次重组的各项相关工作。但自双方签署《发行股份及支付
现金购买资产协议》后，根据标的公司所处行业和市场环境的变化，双方经多次
友好协商，未能就标的公司估值调整达成一致意见。为维护公司及全体股东利益，
经公司与交易对方友好协商，同意公司终止本次重组，并与交易对方签署《<发
行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》及《<盈利预测补偿协议>之终止
协议》。

    《关于终止重大资产重组事项的公告》以及独立董事、独立财务顾问所发表
的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

                                     1
讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                       广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一八年四月十九日




                                  2