证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2019-071
广东猛狮新能源科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会被否决提案为：《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 6 月 21 日下午 2:30；
网络投票时间：2019 年 6 月 20 日-2019 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 6
月 20 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 21 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2019 年 6 月 17 日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区 324 线国道广益路 33 号猛狮国际
广场写字楼 16 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
1
6、会议主持人：董事长陈乐伍。
7、出席会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 265,558,338 股，占公司
有表决权股份总数的 46.8048％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2 人，所
持股份数 178,861,383 股，占公司有表决权股份总数的 31.5244％；参加网络投票的
股东 12 人，所持股份数 86,696,955 股，占公司有表决权股份总数的 15.2804％。
8、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，北
京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结
果如下：
2
同意 反对 弃权
是否
序号 提案名称 类别
通过
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
全体
225,150,180 84.7837 354,983 0.1337 40,053,175 15.0826
股东
1 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 通过
中小
11,240,241 96.9385 354,983 3.0615 0 0.0000
投资者
全体
225,150,180 84.7837 354,983 0.1337 40,053,175 15.0826
股东
2 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 通过
中小
11,240,241 96.9385 354,983 3.0615 0 0.0000
投资者
全体
225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
股东
3 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
股东
4 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金 股东
5 通过
转增股本预案的议案》 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
《关于核定公司董事及高级管理人员 2018 年
6 - - - - - - - -
度薪酬的议案》
3
非关联
87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000
董事长、总裁兼董事会秘书（代行董事会秘书 股东
6.1 通过
职责）陈乐伍的薪酬 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.3 独立董事晏帆的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.4 独立董事张歆的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.5 独立董事秦永军的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.6 副总裁王少武的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
非关联
6.7 原董事陈乐强的薪酬 87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000 通过
股东
4
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.8 原董事、副总裁王亚波的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.9 原副总裁、董事会秘书佘江炫的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.10 原副总裁于同双的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.11 原副总裁李青海的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
6.12 原副总裁李俊峰的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
7 《关于核定公司监事 2018 年度薪酬的议案》 - - - - - - - -
5
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
7.1 监事会主席蔡立强的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
7.2 监事林道平的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
7.3 监事廖少华的薪酬 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
225,481,563 84.9085 23,600 0.0089 40,053,175 15.0826
股东
8 《关于调整独立董事津贴的议案》 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
331,383 0.1248 265,226,955 99.8752 0 0.0000
《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊 股东
9 未通过
普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 中小
331,383 2.8579 11,263,841 97.1421 0 0.0000
投资者
全体
265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 股东
10 通过
的议案》 中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
全体
11 《关于向非金融机构申请融资额度的议案》 265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通过
股东
6
中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
全体
225,173,780 84.7926 21,058,901 7.9300 19,325,657 7.2774
股东
12 《关于 2019 年担保额度预计的议案》 通过
中小
11,263,841 97.1421 331,383 2.8579 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 股东
13 通过
案》 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
非关联
87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000
《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限 股东
14 通过
公司借款的议案》 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
非关联
87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000
《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议 股东
15 通过
案》 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
非关联
87,004,738 99.9729 23,600 0.0271 0 0.0000
《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限 股东
16 通过
公司租赁厂房、车位的议案》 中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
《关于收购深圳市华力特电气有限公司截止 非关联
224,413,478 99.9895 23,600 0.0105 0 0.0000
股东
17 2018 年 12 月 31 日减值测试情况的说明的议 通过
中小
案》 11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
7
非关联
189,953,722 84.6356 171,502 0.0764 34,311,854 15.2880
《关于重大资产重组标的资产未完成 2018 年 股东
18 通过
度业绩承诺的补偿方案的议案》 中小
11,423,722 98.5209 171,502 1.4791 0 0.0000
投资者
全体
265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
19 《关于修改公司注册地址和经营范围的议案》 通过
中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
全体
265,534,738 99.9911 23,600 0.0089 0 0.0000
股东
20 《关于修订<公司章程>的议案》 通过
中小
11,571,624 99.7965 23,600 0.2035 0 0.0000
投资者
全体
265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
21 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 通过
中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
全体
265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
22 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 通过
中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
全体
265,558,338 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
23 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 通过
中小
11,595,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资者
8
1、上述第 12、18、20 项提案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 6.1、6.7、14、15、16 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联
股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈乐伍合计持有公司股份 178,530,000 股，
上述关联股东对第 6.1、6.7、14、15、16 项提案回避表决。
3、上述第 17、18 项提案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东屠方魁、陈
爱素、深圳市力瑞管理咨询有限公司合计持有公司股份 41,121,260 股，上述关联股
东对第 17、18 项提案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师列席了本次股东大会并出具法律意见书，该所
律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、
表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十一日
9