证券代码:002684 证券简称:*ST 猛狮 公告编号:2019-091 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于增加 2019 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 6 月 21 日召开第六届董事会第三十二次会议和 2018 年年度股 东大会,审议通过了《关于 2019 年度担保额度预计的议案》,具体内容详见公 司 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 22 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。 2019 年 8 月 9 日,第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加 2019 年度担保额度的议案》,因部分子公司业务发展需要,公司拟对部分子公司增加 担保额度,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等, 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融 资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。增加的担保额度 如下: 单位:万元 已批准最高 本次增加 增加后担 序号 被担保人名称 控制关系 担保额度 担保额度 保额度 1 深圳市华力特电气有限公司 公司直接持股 100% 10,000 26,000 36,000 2 郑州达喀尔汽车租赁有限公司 公司直接持股 90% 0 10,000 10,000 合计 10,000 36,000 46,000 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本 1 次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 审核并签署上述担保额度内的所有相关文件。授权期限自股东大会审议通过之日 起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权期间,上述担保额度可循环使用。 3、在不超过公司 2018 年年度股东大会及审议本次增加担保额度的股东大会 的审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担 保金额进行调配,亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度,子公司之间、 子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保,以上担保额度包括新增担保 及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已 审批担保总额度的情况下,公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务, 在此额度范围内,不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。 二、被担保人基本情况 (一)深圳市华力特电气有限公司 1、统一社会信用代码:9144030019226785XB 2、类型:有限责任公司(法人独资) 3、住所:深圳市南山区高新技术工业村 R2 栋 B5 4、法定代表人:屠方魁 5、注册资本:48,000 万元 6、成立日期:1994 年 5 月 10 日 7、经营范围:电力系统自动化;计算机系统集成;软件的设计及技术开发; 承装(修)电力设施;提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案 设计;新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务;新能源电站投资运 营;进出口业务(深贸管审证字第 1036 号审定证书规定办);工程设计(电气工程 设计、智能化系统设计、新能源系统设计等);自有房产租赁。(以上法律、行政 法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后 方可经营)^生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低 2 压成套设备智能变电站产品;防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产;承“试” 电力设施;售电业务; 提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施; 新能源产品的生产、工程施工。 8、最近一年又一期财务数据: 单位:元 序号 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 1 资产总额 1,205,324,129.93 1,160,419,847.10 2 负债总额 599,349,962.20 581,495,819.93 3 净资产 605,974,167.73 578,924,027.17 序号 项 目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月 1 营业收入 183,056,294.61 11,078,732.61 2 净利润 -108,254,052.26 -27,054,419.33 以上 2018 年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具审计报告广会审字[2019]G19000850096 号。2019 年 3 月 31 日数据未经审 计。 (二)郑州达喀尔汽车租赁有限公司 1、统一社会信用代码:91410100793245293J 2、类型:其他有限责任公司 3、住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路 1394 号富田财富广场 2 号楼 7 楼 705 号 4、法定代表人:王亚波 5、注册资本:17,000 万元 6、成立日期:2006 年 9 月 21 日 7、经营范围:汽车租赁;道路普通货物运输;二手车销售;汽车零部件销 3 售;销售:电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及 技术服务;机械设备租赁;汽车信息咨询;代驾服务;电动汽车和新能源汽车租 赁;汽车美容服务;汽车技术咨询;汽车销售。 8、最近一年又一期财务数据: 单位:元 序号 项 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日 1 资产总额 853,424,666.88 854,184,402.76 2 负债总额 716,882,032.81 719,621,068.29 3 净资产 136,542,634.07 134,563,334.47 序号 项 目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月 1 营业收入 703,000,952.57 69,173,187.00 2 净利润 -74,107,187.26 -1,979,299.60 以上 2018 年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具审计报告广会审字[2019]G19000850137 号。2019 年 3 月 31 日数据未经审 计。 三、担保协议的主要内容 本次为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由 公司及相关子公司与相关机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授 权的担保额度。 四、董事会意见 公司本次增加 2019 年度担保额度是根据子公司经营和业务发展的资金需求 设定的,有利于子公司拓展融资渠道,满足其生产经营的资金需求。被担保对象 为合并报表范围内子公司,公司对上述被担保对象的经营拥有控制权,财务风险 可控。公司董事会同意本次担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层具体 办理相关事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署 4 上述担保额度内的所有文件。 五、独立董事意见 公司本次增加 2019 年度担保额度为子公司的正常生产经营行为,有利于满 足其日常经营及业务发展的资金需要,被担保对象为公司合并报表范围内的子公 司,本次对外担保的风险可控,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与 关联 方资金 往来及 上市 公司对 外担保 若干问 题的 通知》 (证监发 [2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案并 提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2019 年 6 月 30 日,公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表 范围内子公司互相担保余额共计 251,272.07 万元。公司及合并报表范围内子公 司为其他第三方提供担保余额共 666.92 万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车 租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为 741.03 万元,该 事项发生于 2013 年 11 月 15 日,担保期 60 个月。公司于 2016 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公 司 90%股权的议案》,同意公司收购郑州达喀尔 90%股权,因公司控股郑州达喀 尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后,其仍需继续履行担 保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔 90%股权,因此公司承担该笔担 保金额的 90%,即 666.92 万元。 上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约 133,582.26 万元。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。 5 特此公告。 广东猛狮新能源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月九日 6