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公司公告

华东重机:关于第三届监事会第十六次会议决议的公告2019-04-25  

						证券代码:002685        证券简称:华东重机         公告编号:2019-015



            无锡华东重型机械股份有限公司
      关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日
通过专人送达方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知,会议于 2019 年
4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际
参加表决监事 3 人,会议由公司监事会主席黄羽女士主持,本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交 2018 年度股东
大会审议。
二、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《2018 年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交 2018 年度股东
大会审议。
    《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2018 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
    经审计,2018 年公司总资产为 5,933,915,656.42 元,其中:流动资产为
3,168,995,673.70 元,非流动资产为 2,764,919,982.72 元,总资产比上年末
增加 0.56%;负债总额为 1,207,045,094.68 元,比上年末下降 17.85%;归属于
母公司股东权益合计为 4,627,002,734.54 元,比上年末增加 6.46%。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交 2018 年度股东
大会审议。
四、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审
计报告,2018 年度母公司实现净利润 67,359,616.36 元,截止 2018 年 12 月 31
日母公司可供股东分配的利润为 154,827,465.79 元。为回报股东,与广大投资
者共享公司发展成果,根据公司的实际情况和股利分配政策,以截至 2018 年 12
月 31 日公司总股本 1,007,690,641 股为基数,向全体股东每十股现金分配股利
0.5 元(含税),总计现金分配股利 50,384,532.05 元。剩余未分配利润滚存至
下一年度,不转增,不送红股。
    如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
    本分配预案符合相关法律法规,符合公司在 2012 年首次公开发行股票招股
说明书中做出的承诺、 公司章程》规定的分配政策以及《未来三年(2017 年-2019
年)股东回报规划》,有利于公司未来业务发展需要。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交 2018 年度股东
大会审议。
五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核,监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行,
公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况,真实、客观地反映了
公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,其在担任公司
审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正
地发表了独立审计意见。公司监事会同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘任期为一年。
    《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了事
前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会
审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    经审核,监事会成员一致认为,公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自
有资金相对充裕,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司在额
度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品,有
利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度
的规定,同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买银行理财
产品。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2018年度股东大会
审议。
    《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更,符合《企业会计准则》相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的相关规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定,不存在损害公司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政
策变更。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。


   特此公告。


                                         无锡华东重型机械股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2019 年 4 月 24 日