亿利达:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-017
浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 4 月 24 日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公
司”)在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会
议资料于 2019 年 4 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由
监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决
的方式审议并通过了以下决议:
一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:公司《2018年年度报告及其摘要》的编制
和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,所包含
的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务
状况;报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
《2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 26
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年度利润分配的预案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,并提请股东大会
授权公司董事会办公室办理相关事宜。
经审核,监事会认为:“公司拟以总股本 435,568,564 股为基数,
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税),共
计派发现金 8,711,371.28 元,结余的未分配利润全部转至下年度。
符合公司章程及企业实际,并履行了公司上市之前利润分配的承诺。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
经核查,监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易
所要求使用与存放募集资金,公司董事会编制的《2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2019 年 4 月 26 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》。
《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2018 年度内部控
制自我评价报告》无异议。详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
监事会经过审核认为:为确保公司各控股子公司授信额度顺利
取得和满足生产经营的需要,公司拟为纳入合并报表范围的三家控
股子公司浙江亿利达科技有限公司、杭州铁城信息科技有限公司和
浙江三进科技有限公司提供总额不超过 10 亿元的担保。
《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》于 2019 年 4 月
26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》于 2019 年 4 月 26
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告的议
案》。
此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《重大资产重组业绩承诺实现情况之专项审核报告》详见 2019 年
4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。
此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重
组方对公司进行业绩补偿的议案》。
此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重
组方对公司进行业绩补偿的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份
的议案》。
此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股
份的公告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2019年第一季度报告全文及其正文》
的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经
营管理和财务状况;全文及其正文所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),《2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4
月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日