证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-030
浙江亿利达风机股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）至 2019 年 5 月 17
日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 17
日下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司会议室(浙
江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会 。
5、现场会议主持人：公司董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7
人，代表有表决权股数 167,715,560 股，占公司股份总数的 37.97%。
其中，通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股数 167,715,560
股，占公司股份总数的 37.97%；通过网络投票的股东 0 人。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 0 人。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
2、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
3、审议通过了《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
8、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于 2019 年度授信规模额度的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
10、审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况之专
项审核报告的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
12、审议通过了《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实
现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》；
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
13、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业
绩承诺对应股份的议案》。
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股
份回购及工商变更等相关事项的议案》。
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
15、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议
案》。
表决情况：该项议案总有效表决股份数为 167,715,560 股。同意
167,715,560 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。无中小投资者参与投票。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、管
云德先生分别对其 2018 年度的工作情况进行了述职。
上述议案详细内容及独董述职报告详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法
有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018
年度股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有
限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
