证券代码:002686          证券简称: 亿利达         公告编号:2019-036


                   浙江亿利达风机股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 8 月 5 日下午 14:00 在公
司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2019 年 7 月 22 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事
9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生
主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 7 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 7
日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 9 票同意、 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于向控股子公司提供财务资助的议案》。
    公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供
财务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足
其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。董事会认为
对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有
资金向三进科技提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助，自 2019
年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。
    3、会议以 9 票同意、 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
   《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 7 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三
届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                 浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                         二○一九年八月六日