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公司公告

亿利达:第三届监事会第十四次会议决议公告2019-08-07  

						  证券代码:002686           证券简称: 亿利达           公告编号:2019-037


                    浙江亿利达风机股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 8 月 5 日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公
司”)在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及会议
资料于 2019 年 7 月 22 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事
会主席陆秋君女士主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:
    1、会议以 3 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审核,监事会认为:公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的
编制符合中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司2019年半年度的经营管理和财务状况;报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2019 年 8 月 7 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》于2019年8月7日刊登
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
   《关于会计政策变更的公告》于 2019 年 8 月 7 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


   特此公告。


                                浙江亿利达风机股份有限公司监事会
                                       二〇一九年八月六日