证券代码：002686        证券简称：亿利达       公告编号：2019-057



              浙江亿利达风机股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    (一)召开情况：
    1、召开时间：
    现场会议时间：2019 年 11 月 25 日(星期一)下午 14:30。
    网络投票时间：2019 年 11 月 24 日（星期日）至 2019 年 11 月
25 日（星期一）。
    其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 25 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2019 年 11 月 24 日下午 15：00 至 2019 年 11 月 25
日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况：
    1、出席的总体情况
   本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 数 179,123,372 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
41.1240%。其中，通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股数
179,123,372 股，占公司股份总数的 41.1240%；通过网络投票的股
东 0 人。
   2、中小股东投票情况
    参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 0 人。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）；
    1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
    1.1．1《选举吴晓明先生为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。吴晓明先生被选举为第四届董事会董事。
    1.1．2《选举陈心泉先生为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。陈心泉先生被选举为第四届董事会董事。
    1.1．3《选举陈健先生为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。陈健先生被选举为第四届董事会董事。
    1.1．4《选举宫娟女士为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。宫娟女士被选举为第四届董事会董事。
    1.1．5《选举黄灿先生为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。黄灿先生被选举为第四届董事会董事。
    1.1．6《选举翟峰先生为公司第四届董事会董事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。翟峰先生被选举为第四届董事会董事。
    1.2 选举公司第四届董事会独立董事
    1.2．1《选举樊高定先生为公司第四届董事会独立董事》的表决
结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。樊高定先生被选举为第四届董事会独立董事。
    1.2．2《选举何元福先生为公司第四届董事会独立董事》的表决
结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。何元福先生被选举为第四届董事会独立董事。
    1.2．3《选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事》的表决
结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。刘春彦先生被选举为第四届董事会独立董事。
    2、《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制表决）；
    2.1《选举陆秋君女士为公司第四届监事会监事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。陆秋君女士被选举为第四届监事会监事。
    2.2《选举邓祥生先生为公司第四届监事会监事》的表决结果：
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    表决通过。邓祥生先生被选举为第四届监事会监事。
    3、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构的议案》。
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。
    总表决情况：
    该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 179,123,372 股 。 同 意
179,123,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    5、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。
    总表决情况：
    该项议案总有效表决股份数为 64,215,400 股。同意 64,215,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 100%（不含回避表决的关联股
东所持有效表决权）；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
    无中小投资者参与投票。
    公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司作为关联股东回避
了本议案的表决。
    以上议案四、五为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2019 年 11 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。上述人员简历详见附件。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意
见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；
本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议
的表决结果合法有效。
    《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019
年第二次临时股东大会决议；
    2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                             浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                 二〇一九年十一月二十五日