证券代码：002687           证券简称：乔治白          公告编号：2019-014

                   浙江乔治白服饰股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况：
    浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于
2019 年 4 月 9 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588 号公司会
议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本
次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2018 年度总经理工作报
告的议案》


2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度董事会工
作报告的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《2018 年度董事会工作报告》详见《公司 2018 年度报告》，《2018 年度独立
董事述职报告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度报告及摘
要的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《 公 司 2018 年 度 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) ，《 公 司 2018 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2019-015。


4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度审计报告
的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《 公 司 2018 年 度 审 计 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项审计说明的议案》
    独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度内部控制
的自我评价报告的议案》
    《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公
司 2019 年审计机构的议案》
    经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度的审计
机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
    独立董事对公司续聘立信会计事务所为公司 2019 年审计机构发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。


8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度财务决算
的议案》
    具体财务决算数据详见《公司2018年度报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》
    经立信会计师事务所审计，2018 年母公司净利润为 80,232,035.70 元，根
据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,023,203.57 元，公司本年
度的可供股东分配的利润累计为 193,337,668.06 元。
    根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2018 年度利润分配
预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利
润分配，故以公司 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 35485.2 万股扣除回购专户
持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共
计派发现金股利不超过 53,227,800.00 元，结余未分配利润结转下一年度，不
送红股，不以资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过利润分配方案
预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购原因
有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）的额度不变，
相应变动利润分配总额。
    独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本次利润分配预案须经 2018 年度股东大会审议批准后实施。


10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银
行购买理财产品额度的议案》
    为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币在各银行机
构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的
1 亿元额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。
    在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
    独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》发
表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2019-016。


11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2018 年度股东
大会的议案》
    《乔治白：关于召开 2018 年股东大会的公告》详见 2019 年 4 月 10 日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号 2019-018。


三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、2018 年度独立董事述职报告
3、2018 年年度报告及摘要
4、2018 年度审计报告
5、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
6、公司 2018 年度内部控制的自我评价报告
    特此公告。
                                           浙江乔治白服饰股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2019 年 4 月 10 日