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公司公告

乔治白:关于第五届董事会第二十次会议决议公告2019-05-22  

						证券代码:002687            证券简称:乔治白           公告编号:2019-026

                   浙江乔治白服饰股份有限公司
           关于第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况:
    浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次
会议于 2019 年 5 月 18 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于
2019 年 5 月 21 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 588 号公司
会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。
本次董事会出席会议董事人数符合法律规定,会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况:
    经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
1、通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》
    经公司第五届董事会第十七次会议及 2019 年度第一次临时股东大会审议
通过,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股
份价格不超过人民币 7 元/股(含 7 元/股),本次回购数量不低于 400 万股(含)
且不高于 600 万股(含),回购股份用于减少注册资本。
    截止 2019 年 5 月 17 日,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份
4,852,000 股,占公司总股本 354,852,000 股的 1.3673%,支付的总金额为
32,633,750.32 元(不含交易费用)。公司回购股份的数量已超过本次回购数量
的下限未超过回购数量的上限,回购股价未超过 7 元/股,符合公司 2019 年第
一次临时股东大会审议通过的回购方案及《关于回购部分社会公众股份的回购
报告书》的相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。结合公
司经营情况,董事会同意公司不再回购股份,本次回购期限提前届满,并同意
注销回购专户中的股份 4,852,000 股。
    公司 2019 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相
关事宜,本议案无需再提交股东大会审议。
    投票结果:【9】票同意, 【0】票反对, 【0】票弃权


2、通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》
    鉴于董事会审议的《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议
案》,同意公司注销回购专户的股份 4,852,000 股。在注销完成后,公司总股本
将从 354,852,000 股变更为 350,000,000 股,注册资本将由 354,852,000 元变
更为 350,000,000 元,并对公司章程相关条款进行修改。详细修订内容如下:


                  修订前                                   修订后
第三条   公司于 2012 年 6 月 14 日经中 第三条     公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证
国证券监督管理委员会核准,首次向社 券监督管理委员会核准,首次向社会公众发
会公众发行人民币普通股 2,465 万股, 行人民币普通股 2,465 万股,于 2012 年 7 月
于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所 13 日在深圳证券交易所上市。
上 市 。2015 年 4 月,公司按总股本
23,656.8 万股为基数,向全体股东以资
本公积按 10:5 比例转增股本 11,828.4
万股,至此,公司股份总数为 35,485.2
万股。
第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条   公司注册资本为人民币35,000万
35,485.2 万元。                        元。
第十九条   公司股份总数为 35,485.2 万 第十九条      公司股份总数为35,000万股,其
股,其中普通股为 35,485.2 万股。       中普通股为35,000万股。


    公司 2019 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成
后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜,本议案无需再提交股东大会审
议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、新《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》。
    特此公告。




                                            浙江乔治白服饰股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2019 年 5 月 22 日