证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：【2019-003】


                     金河生物科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示

    本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决
议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公
司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案中需对中小投
资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。

    二、会议的召开和出席情况

    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会通知于 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

    1、召开时间
    (1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:30
    (2) 网络投票时间为：2019 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 14 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2019 年 1 月 8 日
    3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
    4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    8、股东出席情况：

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，其所持有表决权
的股份总数为 253,203,705 股，占公司总股份数 39.8564% 。其中，参加现场投
票的股东及股东授权代表 8 人，其所持有表决权的股份总数为 253,098,805 股，
占公司总股份数的 39.8399%；参加网络投票的股东为 2 人，其所持有表决权的
股份总数为 104,900 股，占公司总股份数的 0.0165%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 5 人，代表股份 2,868,070
股，占公司股份总数的 0.4515%。

    9、其他人员出席情况：

    公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

     三、议案审议情况

    （一）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关
联交易的议案》
    公司持有内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）51%
的股权，金河环保公司是公司控股子公司；控股股东内蒙古金河建筑安装有限责
任公司持有金河环保公司 10%的股权；呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合
伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业，持有金
河环保公司 19%的股权，因此本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

    表决结果：同意 3,964,400 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 99.9874%；反对 500 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东
大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 551,900 股，占出席股东大会（含网络投
票）有效表决权股份数的 99.9095%；反对 500 股，占出席股东大会（含网络投
票）有效表决权股份数的 0.0905%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

   （二）《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披露制度>的议案》

    表决结果：同意 253,203,205 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 99.9998%；反对 500 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东
大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。

    （三）《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债
券相关事宜有效期的议案》

    表决结果：同意 253,203,705 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。

     本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
符合《公司章程》的规定。

    （四）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

    表决结果：同意 253,203,705 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份
数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：同意 2,868,070 股，占出席股东大会（含网络
投票）有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股
东大会（含网络投票）有效表决权股份数的 0%。
     本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，
符合《公司章程》的规定。

    四、律师出具的法律意见

    北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见
为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                              金河生物科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 1 月 14 日