证券代码：002688         证券简称：金河生物        公告编号：【2019-042】




                      金河生物科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 8 月
22 日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    《金河生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2019 年半年度
报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2019-044）。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河佑
本生物制品有限公司增资的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河
牧星（重庆）生物科技有限公司增资的议案》。
       具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
       四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行
内蒙古自治区分行申请借款的议案》。

       同意公司向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款15,000万元人民币，
期限12个月。主要用于流动资金周转，具体出账金额及期限以每次提款申请书为
准。




       特此公告。



                                                 金河生物科技股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2019年8月22日