证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：【2019-043】




                     金河生物科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 8 月 22
日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与
会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告全文及摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    《金河生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司 2019 年半年度
报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2019-044）。

    二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河佑
本生物制品有限公司增资的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司金河
牧星（重庆）生物科技有限公司增资的议案》。
    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。
    四、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。




                                               金河生物科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2019 年 8 月 22 日