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公司公告

金河生物:第四届董事会第二十七次会议决议公告2019-09-24  

						证券代码:002688        证券简称:金河生物        公告编号:【2019-050】




                     金河生物科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、传真等方式发出通知,并于 2019 年 9 月
23 日以现场及通讯会议方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9
人,实到董事 9 人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案:

    以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动
物疫苗有限公司增资的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关
于向控股公司增资的公告》(公告编号:2019-052)。



    特此公告。



                                                金河生物科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                      2019年9月23日