证券代码：002688        证券简称：金河生物        公告编号：【2019-050】




                     金河生物科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 9 月
23 日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动
物疫苗有限公司增资的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股公司增资的公告》（公告编号：2019-052）。



    特此公告。



                                                金河生物科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                      2019年9月23日