证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：【2019-051】




                     金河生物科技股份有限公司
                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2019 年 9 月 23
日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与
会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股公司杭州佑
本动物疫苗有限公司增资的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司关
于向控股公司增资的公告》（公告编号：2019-052）。

    二、备查文件
    1、第四届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。



    特此公告。
                                                 金河生物科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2019 年 9 月 23 日