证券代码：002689            证券简称：远大智能              公告编号：2016-046



                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 10 月
20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十九次会议
(以下简称“本次董事会”)的通知。会议于 2016 年 10 月 26 日上午 10 点在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
    （一)、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季度
报告全文及正文的议案》；
    根据《证券法》第 68 条的要求，董事会认为：公司编制的 2016 年第三季度
报告全文及其正文内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2016 年第三季度报
告全文及其正文的报出。
    相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司向银
行申请授信提供担保的议案》。
    《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、 证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
             沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                       二〇一六年十月二十七日