证券代码：002689             证券简称：远大智能           公告编号：2017-015



                沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                     2016 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1. 本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3. 本次股东大会无否决议案的情形。
    二、会议通知及召开情况
    1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
于2017年4月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》。
    2、现场会议召开时间：2017年5月9日下午13:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 5 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 5 月
9 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工
业集团股份有限公司一楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事侯连君先生
    6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
407,822,984 股，占上市公司总股份的 42.6456％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 407,789,884 股，占上市公司总股份的 42.6421％。通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 33,100 股，占上市公司总股份的 0.0035％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
23,398,424 股，占上市公司总股份的 2.4467％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 23,365,324 股，占上市公司总股份的 2.4433％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 33,100 股，占上市公司总股份的 0.0035％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师辽宁良友律
师事务所出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《2016 年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2016 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2016 年度财务审计报告的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《2016 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《2017 年度日常关联交易预计的议案》
    该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会议
的关联股东回避了相关议案表决。
    总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
    8、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《2017 年度董事、监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
    同意 407,822,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,398,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会，独立董事吴粒女士、田炳福先生、哈刚先生进行了述职，向
股东大会提交了《2016 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将 2016 年度出
席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益
方面等履行职务情况向大会进行了报告。
    六、律师出具的法律意见
   本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。本次会议形成的决议合法、有效。
    七、会议备查文件
   1、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
   2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2016 年度
股东大会的法律意见书》；
   特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                              二〇一七年五月十日