证券代码：002689            证券简称：远大智能              公告编号：2017-019



                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”) 于 2017 年 7 月 7
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。
2017 年 7 月 14 日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事 9 人，
实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主
持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
   （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会董事长的议案》；
    选举康宝华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事
会任期一致。简历详见附件。
   （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会专门委员会人员组成的议案》；
    根据《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会同意
如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第
三届董事会任期届满时止，
    第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会
    康宝华（主席）、张广宁（委员）、哈刚（委员）
    2、董事会审计委员会
    吴粒（主席、会计专业人士）、张楠（委员）、哈刚（委员）
    3、董事会提名委员会
    哈刚（主席）、闫凌宇（委员）、吴粒（委员）
    4、董事会薪酬与考核委员会
    张广宁（主席）、闫凌宇（委员）、吴粒（委员）
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》；
     经董事长提名，提名委员会审核，同意聘任闫凌宇先生为公司总经理，任
期三年，与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
经理、财务总监的议案》；
    经总经理提名，提名委员会审核，同意聘任谷云松先生、丛峻先生、 隋文
涛先生为公司副总经理；张楠女士为公司财务总监。以上人员与公司第三届董事
会任期一致。独立董事对该议案发表了独立意见。上述人员简历详见附件。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》；
    经公司董事长康宝华先生提名，董事会推荐决定聘任隋文涛先生为公司董事
会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。
   隋文涛先生联系方式：
   联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号
   邮政编码：110027
   电话号码：024-25162751
   传真号码：024-25162732
   电子信箱：suiwt@bltcn.cn
    独立董事对该议案发表了独立意见。
   （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部
审计负责人的议案》；
    经公司审计委员会提名，同意聘任靳翎女士为公司内部审计负责人，负责公
司内部审计工作，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。
   （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》；
    经公司董事长康宝华先生提名，决定聘任李洞宇先生为公司证券事务代表，
任期三年，与公司第三届董事会任期一致。简历详见附件。
    李洞宇先生联系方式：
   联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号
   邮政编码：110027
   电话号码：024-25162732
   传真号码：024-25162732
   电子信箱：lidongyu@bltcn.cn




    特此公告。




                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年七月十五日
         沈阳远大智能工业集团股份有限公司相关人员简历


    一、董事长简历
    1、康宝华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 6 月出生，1970
年 9 月参加工作，大专学历，现为辽宁省商会副主席。康宝华先生具有丰富的管
理经验，于 1970 年 9 月至 1973 年 12 月在沈阳 6941 机械厂工作；1973 年 12 月
至 1989 年 6 月在沈阳飞机制造厂工作；1989 年 6 月至 1992 年 11 月任沈阳强风
集团公司董事长；1992 年 11 月至今任沈阳远大铝集团有限公司业董事长；2001
年 9 月创立沈阳博林特电梯有限公司（以下简称“公司”），自公司设立至 2005
年 10 月任公司执行董事；2005 年 10 月至 2010 年 11 月任公司董事长；2010 年
11 月至今任本公司董事长。
    康宝华先生为公司实际控制人，通过沈阳远大铝业集团有限公司、远大铝业
工程（新加坡）有限公司合计间接持有公司股份 536,556,066 股。直接持有公司
股份 483,880 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定的任职要求。
    二、总经理简历
    1、闫凌宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月出生于辽宁省
康平县，上海交通大学机械系毕业，工学硕士。2007 年 4 月，就职沈阳远大机
电装备有限公司，担任风力发电事业部主任工程师，负责兆瓦级风力发电机组的
开发；2009 年起任沈阳远大机电装备有限公司总工程师；2012 年 1 月担任沈阳
远大电力电子科技有限公司总经理；2014 年 1 月担任沈阳远大科技电工有限公
司总裁；现任公司总经理。承担过国家重大专项子课题 AP1000 核主泵变频器、
CAP1400 核主泵变频器的开发等工作；荣获过沈阳市五一劳动奖章和铁西区劳动
模范等荣誉。
    闫凌宇先生未持有公司股份, 与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
    三、其他高级管理人员简历
    1、谷云松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，1998
年 9 月参加工作，大学学历，谷云松先生于 1994 年 9 月至 1998 年 7 月在沈阳航
空工业学院学习；1998 年 9 月至 2000 年 8 月，先后在沈阳房天股份有限公司和
沈阳东芝电梯公司担任设计员职务；2000 年 9 月进入沈阳远大集团工作；2001
年 9 月进入沈阳博林特电梯公司工作；历任设计员、主任工程师、副总工程师、
技术研究院院长等职务。先后主持开发的重载公交型扶梯及卓悦系列电梯，获
得辽宁省优秀新产品二等奖和三等奖等荣誉。现为沈阳远大智能工业集团股份有
限公司商务技术总监、副总经理。
    谷云松先生直接持有公司股份 104,240 股,通过沈阳卓辉投资有限公司间接
持有公司股份 973,440 股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
    2、丛峻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，毕业于沈
阳工业大学，经济学学士，2002 年获得英国比德福德郡大学 Universit Of
Bedfordshire,硕士市场营销管理专业，1997 年 7 月-2000 年 7 月任沈阳天信科
技有限公司销售工程师，市场营销管理部部长；2002 年 9 月-2003 年 7 月任英国
伯明翰市政府 SellyOak 地区民政办公室行政助理；2003 年 12 月至今曾任公司
国际贸易部销售经理、董事、副总经理；现任副总经理。
    丛峻先生直接持有公司股份 1,474,200 股。通过沈阳卓辉投资有限公司间接
持有公司股份 600,044 股。与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
   3、隋文涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研究
生学历；2010年11月起在公司证券部任职，历任证券事务代表、证券部经理、
董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。已参加深圳证券交
易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
     隋文涛先生直接持有公司股份98,280股。与公司的控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定的任职要求。
    4、张楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月10日出生，本科学
历，注册会计师。任职情况如下：1992年8月—2002年3月在沈阳东基集团工具制
造厂历任：会计、经营部部长；2002年3月—2003年3月在沈阳嘉丰装饰设计有限
公司任：会计、财务部部长；2003年3月—2013年3月在本公司任财务部经理，2013
年3月-2015年5月任公司审计负责人，2015年5月至今任公司财务总监。
    张楠女士直接持有公司股份 245,700 股。与公司的控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
的任职要求。
   四、董事会秘书、证券事务代表简历
       1、隋文涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士研
究生学历；2010年11月起在公司证券部任职，历任证券事务代表、证券部经理、
董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。已参加深圳证券交
易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
    隋文涛先生直接持有公司股份98,280股。与公司的控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定的任职要求。
       2、李洞宇先生
       李洞宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年5月出生，毕业于东北
大学，管理学学士学位。先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装，2013年1
月起就职公司证券部，历任信息披露专员、投资者关系专员，现担任公司证券
部经理职务。李洞宇先生于2013年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书。
    李洞宇先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
  五、内部审计负责人简历
    靳翎女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生于辽宁省沈阳
市，沈阳大学工业会计专业毕业。1997 年 2 月，就职沈阳远大铝业工程有限公
司，担任会计；2001 年 1 月起任沈阳远大铝业工程有限公司财务部长；2003 年
6 月至今任沈阳远大铝业工程有限公司审计总监。
    靳翎女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。