证券代码：002689           证券简称：远大智能             公告编号：2017-020



                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2017 年 7 月 14 日下午 16:30 点以现场表决的方式在公司会议室召开，
会议通知已于 2017 年 7 月 7 日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席陈光伟、靳翎段文岩、职工代表监事赵明强
出席了本次会议，会议由监事会主陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经本次监事会逐项讨论、审议，形成决议如下：
   （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主
席的议案》；

     经与会监事讨论，一致同意选举陈光伟先生为公司第三届监事会主席（个
人简历见附件），任期三年，与公司第三届监事会任期一致。




    特此公告。




                                  沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
                                                       2017 年 7 月 15 日
附件:


    1、陈光伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，毕业于
沈阳有色冶金机械总厂职工大学机械制造工艺及设备专业，大专学历，高级工程
师。曾就职于沈阳有色冶金机械总厂、沈阳铝材厂、沈阳远大铝业工程有限公司；
2002 年加入本公司，曾任计划调度中心部长、总计划、生产厂长，副总经理，
兼任沈阳卓辉投资有限公司执行董事。
    陈光伟先生通过沈阳卓辉投资有限公司间接持 1,000,000 股份，直接持股
1,627,704 股，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任
何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
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