证券代码：002689            证券简称：远大智能              公告编号：2017-023



                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2017 年 8 月 15
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。
2017 年 8 月 22 日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事 9 人，
实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主
持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
 （一）以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》；
    同意公司根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补
助》（财会[2017]15 号）的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变
更无需提交股东大会审议。
    公司独立董事就此事项发表独立意见，认为：本次会计政策变更符合财政部、
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2017-025）。
特此公告。


             沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                      二〇一七年八月二十三日