证券代码：002689            证券简称：远大智能              公告编号：2017-033



                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 10 月
19 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第四次会议(以下
简称“本次董事会”)的通知。会议于 2017 年 10 月 25 日上午 10 点:30 分在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报告
全文及正文的议案》；

    根据《证券法》第 68 条的要求，董事会认为：公司编制的 2017 年第三季度
报告全文及其正文内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2017 年第三季度报
告全文及其正文的报出。

    二、以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任证券事
务代表的议案》。
    同意聘任孙琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
    任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。 孙琦
女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：
    电话：024-25162569
传真号码：024-25162732
电子邮箱：sunqi@bltcn.cn
联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号




特此公告。




                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2017 年 10 月 26 日
附件：简历


    孙琦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历，会计
学专业，曾就职于四环药业股份有限公司证券部，2013 年 4 月起就职于公司证
券部， 2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日，孙琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行
人”,符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。