证券代码：002689            证券简称：远大智能             公告编号：2018-003



                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 5
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第六次会议（以下简
称“本次董事会”）的通知。会议于 2018 年 1 月 12 日下午 15：30 在公司会议室
以现场方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次董事会的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司及
其全资子公司关联交易的议案》
    公司董事康宝华先生、郑艳文先生为关联董事，回避表决。本事项已经取得
独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易的公告》。


    特此公告。




                                    沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年一月十三日