远大智能:第三届监事会第六次会议决议公告2018-01-13
证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2018-004
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第
六次会议于 2018 年 1 月 12 日下午 16:00 点以现场表决方式在公司会议室召开,
会议通知已于 2018 年 1 月 5 日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人。监事会主席陈光伟、监事靳翎、职工代表监事赵明强出
席了本次会议,会议由监事会主席陈光伟主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:
1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及其全资子
公司关联交易的议案》
经核查,监事会认为:公司及其全资子公司关联交易事项,其决策程序合法、
有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况,且关联董事康宝华
先生、郑艳文先生回避该议案的表决。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
二〇一八年一月十三日