远大智能:独立董事关于相关事项的独立意见2018-08-23
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监会[2005]120 号)的规定,同时根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,本着对公司、全体股东及投资者负责
的态度,按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况
进行了认真检查和必要的问询后,发表如下专项说明及独立意见:
1、截止本报告日,公司董事会审议通过尚未履行完毕的担保情况如下:
单位:万元
担保提供方 担保对象 担保类型 担保 担保合同签 审议批准的 实际担保 担保债务
期限 署时间 担保额度 金额 逾期情况
沈阳远大智 沈阳远大智能高科 连带责任保证 一年 2016.12.28 500 369.48 无
能工业集团 机器人有限公司 连带责任保证 一年 2017.11.23 3,000 114.50 无
股份有限公 连带责任保证 一年 2017.11.29 3,000 203.40 无
司 连带责任保证 一年 2018.04.18 5,000 0 无
重庆博林特电梯有
连带责任保证 一年 2016.10.11 5,000 5 无
限公司
上海远大浩博智能
连带责任保证 一年 2018.04.18 3,000 0 无
机器人有限公司
2、截止本报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司
提供的担保)为 0 元;
3、截止本报期末,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供
的担保)为 485.31 万元,占 2017 年经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.33%;
4、报告期内,公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对
外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序,其决策程序合法、有效;
5、公司建立了完善的对外担保风险控制制度,《公司章程》和《对外担保管
理制度》等对此作出了明确的规定;
6、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定,履行对外担保信息披露义务,充分揭示了对外担保存在的风险;
7、公司无逾期对外担保,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。
8、公司能严格遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他
关联方占用上市公司资金的情况;未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情形,无违规担保情况发生。
独立董事:张广宁、吴粒、哈刚
2018 年 8 月 22 日