证券代码：002689              证券简称：远大智能           公告编号：2019-039


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形；
    2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
     二、会议通知及召开情况
     1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》。
     2、现场会议召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:30
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 9 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 5
月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
     3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能
工业集团股份有限公司一楼会议室
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：公司董事闫凌宇先生
     6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
     三、会议的出席情况


                                     1
       1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
364,638,566 股，占上市公司总股份的 34.9501％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 328,755,866 股，占上市公司总股份的 31.5108％。通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 35,882,700 股，占上市公司总股份的 3.4393％。
       2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
61,138,397 股，占上市公司总股份的 5.8600％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 25,255,697 股，占上市公司总股份的 2.4207％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 35,882,700 股，占上市公司总股份的 3.4393％。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所
的见证律师出席了本次会议。
       四、议案审议和表决情况
       经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如
下：
       1、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要的议案》
       总表决情况：
       同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》
       总表决情况：
       同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0


                                     2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2018 年度审计报告的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                   3
    6、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会
议的关联股东回避了相关议案表决。
    8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                   4
    9、审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授
信额度提供担保暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会


                                   5
议的关联股东回避了相关议案表决。
    12、审议通过《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保
的议案》
    总表决情况：
    同意 364,638,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 61,138,397 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会，公司独立董事分别进行了述职，向股东大会提交了《2018
年度独立董事述职报告》。公司独立董事将 2018 年度出席董事会会议和股东大
会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向
大会进行了报告。
    六、律师出具的法律意见
    本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。本次会议形成的决议合法、有效。
    七、会议备查文件
    1、《2018 年度股东大会决议》；
    2、《辽宁良友律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 5 月 10 日




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