证券代码：002689              证券简称：远大智能           公告编号：2019-083


                   沈阳远大智能工业集团股份有限公司

           第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 13
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十三次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2019 年 11 月 18 日以现场方式
结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召

开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
     （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止公司 2019
年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。

    董事会认为：鉴于资本市场环境及趋势变化和公司战略规划调整，经公司综
合内外部各种因素的考虑和审慎分析，并与保荐机构等多方反复沟通，公司决定
终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股
票的申请。后续公司将根据资本市场及公司经营进展等情况采取适当融资方式，
推进拟募投项目的实施。

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》，授权公司董事
会全权办理与本次非公开发行股票有关事项，因此本议案无须提交公司股东大会
审议。
    公司独立董事已对该项议案发表了相关意见，具体内容详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


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上刊登的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十三次（临
时）会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 11 月 18 日




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