法律意见书


                      安徽天禾律师事务所
          关于合肥美亚光电技术股份有限公司
             2018 年年度股东大会法律意见书
                                                  天律意 2019 第 00172 号

致：合肥美亚光电技术股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美
亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、吕光律师出
席公司 2018 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相
关事项进行见证，出具法律意见。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。

    本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见：

    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    （一）经查验，公司董事会于 2019 年 4 月 3 日以公告方式在《证券时报》
和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股
份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集
人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权
登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    （二）经查验，本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 8 日下午 14:30 在合
肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室召开，本次股东大会由公司
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董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下
午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审
议的议案与会议通知内容一致。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。

    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

    （一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 40 名，共代表有表决权股份 477,402,767 股，占公司有
表决权股份总数的 70.62%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共计 10 名，共代表有表决权股份 461,722,390 股，占公司有表决权股份总
数的 68.30%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的
统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 30 名，代表有表
决权股份 15,680,377 股，占公司有表决权股份总数的 2.3196%。

    经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日 2019 年 4 月 29 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代
理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会
现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

    （二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。

    本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

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    （一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票
以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络
投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会
网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并
当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有
股份不计入相关议案有表决权股份的总数。

    （二）经查验，本次股东大会表决结果如下：

    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    3、审议通过《<2018 年年度报告>全文及摘要》；

    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    5、审议通过《2019 年度财务预算报告》；

    6、审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    7、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

    8、审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》；

    9、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

    10、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

    11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次


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股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。




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   （此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公
司 2018 年年度股东大会法律意见书》之签署页）




    安徽天禾律师事务所            负 责 人：张晓健




    二〇一九年五月八日            经办律师：李      军




                                               吕   光