证券代码：002691            证券简称：冀凯股份       公告编号：2019-001


                      冀凯装备制造股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于2019年2月12日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2019

年2月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯

帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人

数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、      审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    为满足日常经营需要，公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简

称“冀凯科技”）向中国银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度人民币

7,000万元，授信期限为12个月。上述授信产品为流动资金贷款，具体融资金额

视冀凯科技运营资金的实际需求确定，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道

418号的房产土地为上述授信额度提供抵押担保，本次授信额度不涉及其他担保

事项。

    公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人，根据冀凯科

技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内各项

法律文件。

    2、      审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
   表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

   此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

   内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

   公司独立董事对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。



   特此公告




                                        冀凯装备制造股份有限公司

                                                董事会

                                         二Ο 一九年二月十九日