冀凯股份:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-02-20
证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2019-001
冀凯装备制造股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议通知于2019年2月12日,以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2019
年2月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯
帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人
数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
为满足日常经营需要,公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(以下简
称“冀凯科技”)向中国银行股份有限公司河北省分行申请综合授信额度人民币
7,000万元,授信期限为12个月。上述授信产品为流动资金贷款,具体融资金额
视冀凯科技运营资金的实际需求确定,冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道
418号的房产土地为上述授信额度提供抵押担保,本次授信额度不涉及其他担保
事项。
公司董事会授权董事长冯帆先生或冯帆先生指定的授权代表人,根据冀凯科
技经营计划和资金安排,办理相关手续,代表冀凯科技签署上述授信额度内各项
法律文件。
2、 审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
此议案属关联交易,关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表核查意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一九年二月十九日